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焦作中旅銀行在2019年度焦作市金融機構反洗錢工作分類評級中獲評A級

  • 為有效實施金融機構反洗錢監管,中國人民銀行焦作中心支行每年對焦作市區內金融機構開展反洗錢工作分類評級。近日,中國人民銀行焦作中心支行下發了《關于焦作市金融機構2019年反洗錢工作分類評級情況的通報》,在此次分類評級中榮獲A級,在15家法人金融機構中排名第一位。

    本次反洗錢工作評級指標主要包括設計指標、執行指標和檢驗指標三方面。此次評級結果展現了在反洗錢管理工作與風險控制體系建設方面取得的成績,也說明了人民銀行焦作中心支行對反洗錢工作的充分認可與肯定。

    2019年,始終秉承風險為本的洗錢風險管理理念,建立了完善的反洗錢組織架構、健全的反洗錢內控制度體系,優化了反洗錢系統功能,開展了多形式的反洗錢宣傳和培訓,加強了客戶身份識別力度,使得全年反洗錢工作有序向前推進。這也體現了防微杜漸,秉節持重,堅決守住風險底線的穩健發展理念。這一成績的取得,源于對反洗錢工作的高度重視以及全行工作人員的不懈努力。為此,焦作中旅銀行415日專門下發了《關于對全行反洗錢工作人員進行表彰的通報》,對陳新新、張芷瑋、臺巖、陳媛、白佳佳、王娜等49名反洗錢工作人員予以通報表彰。

    2020年,將在中國人民銀行等監管機構的監督指導下,再接再厲,進一步提升反洗錢管理水平,扎實履行反洗錢義務,力爭反洗錢工作再上新臺階,為打擊洗錢犯罪、維護區域金融穩定作出更大貢獻。

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